دادگاهی در بریتانیا، “ژیان ون” (Jian Wen) مشهور به «ملکه رمزارز چین» را به دلیل کلاهبرداری عظیمی به ارزش ۶.۶ میلیارد دلار بیت‌کوین از بیش از ۱۲۸ هزار نفر در چین، به بیش از ۱۱ سال زندان محکوم کرد. این حکم پایان یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری رمزارزی است که ابعاد بین‌المللی پیدا کرده است و نشان‌دهنده تلاش‌های جهانی برای مقابله با جرایم مالی در حوزه رمزارزهاست.
جزئیات کلاهبرداری ۶.۶ میلیارد دلاری بیت‌کوین
ژیان ون، شهروند چینی که با طرح پانزی (Ponzi Scheme) از ده‌ها هزار نفر در کشور خود کلاهبرداری کرده بود، در نهایت با دارایی‌هایی به ارزش ۵ میلیارد پوند (معادل ۶.۶ میلیارد دلار آمریکا) در قالب بیت‌کوین، در بریتانیا دستگیر شد. این کلاهبرداری شامل فریب مردم با وعده‌های سود نجومی از طریق سرمایه‌گذاری در رمزارزها بود که در واقع تنها با پول سرمایه‌گذاران جدید به سرمایه‌گذاران قدیمی پرداخت می‌شد و هیچ فعالیت اقتصادی مولدی در پشت آن وجود نداشت.
طرح پانزی او بیش از ۱۲۸ هزار قربانی را در چین درگیر کرده بود و در پی آن، حجم عظیمی از بیت‌کوین از این افراد به دست ژیان ون افتاد. این پرونده از آن جهت اهمیت دارد که نشان‌دهنده ابعاد بین‌المللی جرایم رمزارزی و چالش‌های قانونی پیش روی مقامات قضایی در سراسر جهان برای مقابله با آن‌ها است، به خصوص زمانی که مجرمان برای پنهان کردن دارایی‌ها و فرار از قانون، مرزهای بین‌المللی را درمی‌نوردند.
بازداشت و حکم دادگاه بریتانیا
ژیان ون پس از فرار از چین و پناه گرفتن در بریتانیا، با پیگیری‌های گسترده نهادهای قضایی و پلیس لندن، شناسایی و دستگیر شد. دادگاه بریتانیا پس از بررسی‌های دقیق و ارائه شواهد متعدد، او را در ارتباط با پول‌شویی و مشارکت در کلاهبرداری محکوم شناخت. حکم بیش از ۱۱ سال زندان برای او، پیام روشنی برای کلاهبرداران رمزارز در سراسر جهان است که هیچ پناهگاهی از عدالت ندارند و عواقب اعمالشان دیر یا زود دامنگیرشان خواهد شد.
سخنگوی دادستانی بریتانیا در این خصوص اظهار داشت: “این پرونده پیچیدگی‌های بسیاری داشت و نشان‌دهنده تلاش‌های بی‌وقفه برای ردیابی و محاکمه مجرمان در فضای رمزارز است. محکومیت خانم ون گامی مهم در مبارزه با پول‌شویی و کلاهبرداری در مقیاس جهانی است و باید درس عبرتی برای سایرین باشد.”
اثرات و پیامدها
این پرونده نه تنها به قربانیان امید به بازپس‌گیری بخشی از سرمایه از دست رفته‌شان را می‌دهد، بلکه هشداری جدی برای سرمایه‌گذاران در بازارهای رمزارزی است. اهمیت تحقیق و آگاهی قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری و پرهیز از وعده‌های غیرواقعی سود، بیش از پیش آشکار می‌شود. مقامات قضایی جهانی نیز با این حکم نشان دادند که به طور جدی با سوءاستفاده از فناوری‌های نوین مانند رمزارزها برای مقاصد مجرمانه مبارزه خواهند کرد و مصمم به ایجاد فضایی امن‌تر در دنیای مالی دیجیتال هستند.